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丹东骗子五大特征

丹东骗子五大特征特征一：对方要货却不来企业看货，而要企业去丹东签订合同预付定金；

特征二：未付预付款，却先索取回扣、好处费、外贸保证金、手续费、公证费、质检费、烟酒土特产等；

特征三：格式化的询价单，填上单位名称和需求产品名称，漫天散发；

特征四：一般不关心产品细节等问题，不具体询问与产品相关的配套产口或设施、款式、用途等，不关心报价高低；

特征五：多打着“外贸公司”、“实业公司”、“发展公司”、“集团公司”、“总公司”、“中心”等牌子；

丹东行骗模式全程回放

步骤一：打电话说在网看到你公司的产品很感兴趣，要样品及价格。

步骤二： 打电话讲外商要货、他们打算订货，让你速带样品去丹东订合同，并发邀请函 ，预定几万合同。

步骤三： 当你到达之后，会有主管或经理之类的人出面接待并与你洽谈合同。

步骤四： 可以跟你鉴定一份正式买卖合同，但要你留下一定价值的样品，美其名曰“封样”，或索要若干数额的“相关费用”（什么邀请客人来验货的费用、什么疏通海关或商检的费用等等）。

步骤五： 但到合同约定的支付订金时，他们或借故推辞。若你追得急了，他们就撤退了，你就再也与他们联系不果了。


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防骗心决：

原则一：明白天下没有白吃的午餐；
原则二：不去当地签署合同；
原则三：拒绝付任何“相关费用”；

深圳骗子公司的绝密流程


深圳等地一些公司以提供大额出口订单、承诺巨额融资资金等为诱饵，诈骗内地企业和政府部门，并长骗不倒。遭遇诈骗的企业在倾家荡产寻求维权无果的情况下，或雇请黑社会解决问题，或进行角色转换，成为诈骗集团的一员。那么，这些骗子公司究竟是怎样行骗的呢？笔者从8月2日的《大河报》摘抄一些主要内容，希望对大家有所帮助。

诈骗公司将受骗者的心理承受极限研究设计得非常到位:每次诈骗金额不大，让对方始终提着一口气看着希望。

诈骗公司行骗前先给公司取得一个合法的营业执照。这些人在香港花1万来块钱，就有代理公司会把企业营业执照、税务登记、进出口权、海关等手续全部办齐，这样就有了在香港注册的合法公司。随后在内地设一个办事机构开始运作。接下来在平面媒体上做求购、采购、投资之类的广告。

内地企业找上门后，由项目经理迎接客户，并派深谙商道的谈判高手跟客户洽谈。订单是虚构的。双方先谈价格，价格谈好后让企业回去准备样品、报价。企业谈判人要回去准备，得不断奔波于两地。这样设计的好处是，会让企业产生一些费用出来，叫企业欲罢不能。随后就会通知企业说要派人考察了，“财神”要来了企业哪有不接的道理。而考察这一块费用也让企业出一些。

既然是一个骗局，干吗要动真格实地考察呢？这是为以后做铺垫。一个数百万上千万的订单交给内地企业，不去看看工厂是不符合逻辑的。

考察过后，诈骗公司就会和内地企业签订“正式合同”。签完合同后，就让企业交费用。设计收费的理由能让企业毫无怨言:你得给我交大货保证金，一大笔预付款马上要打给你了，你要是不能按时按质交货，国外客户向我索赔我找谁呢？在这样的情况下，企业看到前途一片光明，订单到手了，预付款快到了，不付保证金还真说不过去，何况履行完合同保证金还是要退的，企业哪有不付保证金的道理。

这仅仅是诈骗的开始。诈骗公司通常会许诺很快就会将大笔预付款打到企业的账上，外汇变人民币需要支付银行调汇费，这个费用应由企业承担。调汇费收上来后，等上十来天再给企业打电话:产品出口得办保险。一两万元的保险费也就到手了。

收完这些费用，还有更多的“国际惯例”的套儿等着企业往里钻:如产品出口前需要交检样费、港口押金、律师鉴证费、公证费、仓储费、船务保证金……生意还没做，企业已经支付了十来万元，这时的企业只能赌下去。

骗子公司大都将受骗者的心理承受极限研究设计得非常到位:每次诈骗金额不大，让对方始终提着一口气看着希望。每单金额为一两万元，对于骗子公司来说，就是涓涓细流汇成江河了。

对于“不见兔子不撒鹰”坚持要向账户打预付款的企业，诈骗公司会很痛快“给”，诈骗公司虚构一个财务总监，由其带着汇票过来。其实，这个汇票时效性很短，在企业当时查询的时候银行会确认有这笔钱，企业回去的路上，这汇票就撤销了。拿到空头支票的企业，通常会心花怒放，等他们发现上当后诈骗公司已蒸发了。

当然，骗子公司不会只开一个公司，这样赚钱太慢了。在这个公司没有蒸发之前，就办齐了下一个公司的手续，进入下个诈骗程序。

下面向企业介绍一些防骗招数。

你要先有这样一个观念：外商投资就是向内地投钱的，根本不存在内地企业给他钱的事。如果外商要差旅费等，百分之百是小骗子。中骗子是骗引资费、可行性报告费，可行性报告应为双方共同编制，而诈骗公司往往指定他们的中介公司单独编制。凡是拿信用证、汇票、证书的百分之百是大骗子，资本流动是有规律的，国外投资非常慎重，不会让人拿一个成千万上亿元的汇票到处走。

编者按：曾几何起，谈“深圳外贸”就色变，因为那里曾经出过ABA这样的“名骗”也出过央视曝光的神秘巨骗，那么我们如何来识别深圳外贸骗子，绕过弯路，我们就来看看我们诚信论坛网友分享的三招识深圳骗子：(供稿者笔名：瑞森 转于阿里论坛)


　　各位商界的朋友，在深圳的贸易公司确实挺多，因为贸易是深圳的一大特色经济．所以这个林子里就会飞出各种各样的鸟来．不过对待骗子我们都要狠狠的不留情面的给予痛击．但对那些真正做生意的公司真的有点冤枉．因为本人也是在深圳工作，而且是真正的贸易公司，每次在开发供应商的时候别人总会认为我们公司也是骗子，但几个回合下来还是能分别的．现在我可以告诉大家几点本人的心得：


　　一，一般来讲正规公司开始时是发邮件或者说打电话询问贵公司生产什么产品，也就是想知道你的产品是不是他们想要的而且要求把公司的介绍和产品的详细资料等寄到公司，如果你这个时候问他单有多大，一般都不会回答你．而骗子公司则不同他们一般都一开始除了要求寄公司的资料外一般好像开始就知道你公司是生产什么产品似的，并且好像很熟悉，如果你问他单有多大，一般都会回答你很大的数字，多则几百万，少则几十万．

　　二，接下来正规公司也有可能要求寄样品，当然咯骗子也一样，有可能一开始就要求寄样了啊，但正规公司有的你寄了资料可能就没有下文了，因为你的产品或者说产品质量或者说是企业的标准达不到他们的要求，所以就会淘汰一些，做生意这是很正常的．但骗子公司不管你企业是什么样的，都会入选啊．注意啦你可不要以为你碰到财神了啊．


　　三，骗子公司一般都是针对的外地厂商，绝对不可能也不敢对深圳本地企业下手，有的甚至连广东的企业也不敢动，所以你如果有广东或深圳特区的朋友在哪个公司是做什么的，你就可以说你们厂在广东或者深圳有分公司或办事处，如果是骗子就不可能再和你联系，联系也是要联系你公司的法人，（但这一招一般不要乱用，如果是真的贸易公司他们知道你是故意在信口开河有生意也做不成了啊，一定要有６０％以上的把握是骗子才用这一招，如果你真的在深圳有办公地方那就更好了）

　　真公司如果你的产品符合他们的要求当然会还和你联系的，并且有可能进行工厂审核，一般会有公司的采购人员去工厂，而骗子只会要求供应商来公司签合同，并且只要你样品一寄他就会给你下单，并且价格也是你确定的，他们一般都不谈多少价格，很多人不了解市场行情的，有时候你乱报价他也能接受．但我还是建议生意人还是不要乱报价的好，至少不要报得太离谱，如果是真的公司他就觉得你这个供应商太虚伪，这样也就完了．（而真公司就要要你来签合同都会像审犯人一样对你进行寻根问底的，进行很多的调查，价格也会和你谈很久．你可千万别烦啊，这可是真的生意啊，就要要去也要去这种公司就是不成生意，至少是你的条件不合格，也不是人家公司想骗你啊．）

　　有这几点骗子几乎都可以识别了．这是我亲自去骗子公司当间谍才摸索出来的啊，因为这样对我们公司做生意有好处啊．


　　望各位生意兴隆，不要被骗，但愿深圳的真正的大客户能找上你，骗子远离你而去．